Tag: frode

Blitz della Finanza, scoperta una maxi “frode carosello” in Calabria: 13 misure cautelari

Nella mattinata di oggi, nelle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone, Palermo e Cremona, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno dato esecuzione all’ordinanza con...

Fatture false e riciclaggio: indagini in tutta Italia, coinvolta anche la Calabria

Una società di imballaggi al centro di una rete di imprese più o meno reali avrebbe “drogato” il mercato del settore dei servizi all’impresa a colpi di fatture false. A scoprirla sono stati i finanzieri...

Nel Cosentino slot machines con doppia scheda da gioco e doppio fondo per evadere il fisco

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito delle attività a tutela delle entrate erariali, hanno scoperto un’evasione fiscale milionaria perpetrata da due società di capitali dedite alla gestione e al noleggio di...

Furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dai carabinieri nel Crotonese

Sta proseguendo l’attività di controllo svolta dai carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, con particolare attenzione alla percezione del reddito di cittadinanza e all’effettiva presenza delle condizioni per l’erogazione di tale sussidio. Questa volta, quindi,...

Fondi europei destinati ai giovani agricoltori percepiti illegittimamente: oltre 1mln di euro da restituire

I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno concluso un’articolata operazione finalizzata al riscontro del corretto utilizzo dei fondi cofinanziati dall’Unione europea, nell’ambito della Politica Agricola Comune, per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile...

Crotone, sequestro beni per 1,5 milioni di euro a 7 indagati per riciclaggio e frode fiscale

Nella mattinata odierna, 30 marzo 2023, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone ha dato esecuzione, a Isola di Capo Rizzuto, Cutro e Crotone, al decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale...

Frode fiscale, usura e riciclaggio: 6 misure cautelari a Isola Capo Rizzuto

Nella mattinata odierna, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza ha dato esecuzione, a Crotone e a Isola di Capo Rizzuto, all’ordinanza di misure cautelari di natura personale (rispettivamente della custodia in carcere, degli...

Auto importate dalla Germania: in Calabria scoperta una frode sull’Iva per oltre 200 mila euro

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, nel corso di un’attività di verifica nei confronti di una ditta che si occupa di commercio on-line di auto usate, hanno accertato una presunta...
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