I controlli sulla tracciabilità dei flussi finanziari continuano a rappresentare un elemento centrale nella tutela della trasparenza dei mercati legali. In quest’ottica, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno portato a termine due distinti interventi ispettivi finalizzati a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Le attività hanno riguardato un compro oro e un’agenzia di intermediazione immobiliare operanti nel territorio vibonese, facendo emergere un quadro di diffuse irregolarità.
Le sanzioni al compro oro e la segnalazione alla Procura
Il primo intervento ha interessato un’attività di compravendita di oro usato, settore in cui l’identificazione della clientela e la registrazione delle operazioni costituiscono un passaggio fondamentale per prevenire il reimpiego di beni di provenienza illecita. Nell’arco di circa due anni di esercizio, i finanzieri hanno contestato ben 244 violazioni alle disposizioni vigenti. La normativa stabilisce per gli operatori precisi obblighi, tra cui la compilazione delle schede delle transazioni, la documentazione fotografica dei preziosi e la conservazione dei dati nei termini stabiliti.
A fronte delle inadempienze riscontrate, le sanzioni amministrative ed edittali previste possono raggiungere nel complesso i 120.000 euro. Per i casi più gravi, il titolare dell’esercizio è stato inoltre deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Le operazioni di controllo si sono svolte anche nell’ambito della collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (O.A.M.), regolata da un protocollo d’intesa volto a potenziare la circolazione delle informazioni e la frequenza dei riscontri sul campo.
Irregolarità sistematiche nell’agenzia immobiliare
Il secondo controllo ha riguardato un’agenzia immobiliare operante nella medesima area geografica. L’analisi condotta su un campione significativo delle intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026 ha evidenziato irregolarità in tutte le posizioni esaminate.
La violazione principale è risultata l’omessa applicazione dell’adeguata verifica della clientela. L’agenzia faceva uso di una modulistica non conforme, del tutto priva dei parametri necessari alla corretta profilazione e classificazione del rischio di riciclaggio. Per tali condotte, le contestazioni amministrative prevedono sanzioni pecuniarie che possono toccare i 50.000 euro, la cui irrogazione spetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di autorità di vigilanza sul comparto.
Il presidio della Guardia di Finanza a tutela dell’economia reale
Le attività condotte dal Comando Provinciale di Vibo Valentia evidenziano l’importanza dei presidi di controllo in settori strategici per la tracciabilità dei flussi di denaro. La trasparenza delle operazioni commerciali costituisce una tutela diretta verso i cittadini e verso gli operatori economici che svolgono la propria attività nel rispetto del quadro normativo vigente.
