Tag: riciclaggio

Una vasta operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato di Bergamo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone residenti nelle province di...

Il Questore di Catanzaro ha disposto la sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza per un’attività di commercio di oggetti preziosi situata nel territorio cittadino. Il provvedimento è giunto al termine di una articolata...

Gli agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria hanno denunciato un uomo di 40 anni per il reato di riciclaggio. L'individuo è stato trovato in possesso di una somma di 17.500 euro...

I finanzieri della Compagnia di Soverato hanno condotto nei giorni scorsi un'operazione che ha portato al sequestro di una ingente quantità di preziosi usati e denaro contante da un'attività di "compro oro". Il...

Nell’ambito di un’intensificazione delle attività di prevenzione dell’indebito utilizzo del sistema finanziario, i Finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno condotto un mirato controllo nei confronti di un’attività di compro oro. L’operazione mirava ad accertare...

Nei giorni scorsi, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha concluso le indagini preliminari a carico di 21 persone, cui, a vario titolo, è stato contestato il reato di associazione a delinquere...

Una presunta organizzazione a delinquere operativa nel campo dell’immigrazione clandestina ma anche in quello del riciclaggio e dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, è stata smantellata con un blitz condotto stamani dalla...

Dall’alba di questa mattina, oltre 350 militari tra Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia e di altri Reparti unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri del locale Comando Provinciale, nell’ambito di un’articolata attività investigativa...